Mamy 12860

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7718
Temat pracy:  

Pranie brudnych pieniędzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............3

Rozdział I.
Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy.
      1.1. Informacje ogólne............5
      1.2. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę............9
      1.3. Regulacje prawne w zakresie prania brudnych............13
      1.4. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie............25

Rozdział II.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy.
      2.1. Etapy prania brudnych pieniędzy............41
      2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania............44
      2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania............50
      2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji............52

Rozdział III.
Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe.
      3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych............55
         3.1.1. Gromadzenie informacji............55
         3.1.2. Przetwarzanie danych............57
         3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych............60
      3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach............63
      3.3. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa............66
      3.4. Rola banku centralnego w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy............69
      3.5 Działania na arenie miedzynarodowej zwiazane z zapobieganiem prania brudnych pieniędzy............71

Zakończenie............76
Bibliografia............78


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.



Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.





Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.